境内外家族信托实务操作及税务筹划、 跨境资产配置(含保险规划)
课程概要:

       在高净值客户财富管理与传承需求持续提升的背景下,家族信托进入高速发展期,境内与离岸家族信托都很火热。那么如何搭建家族信托产品体系?境内和境外的家族信托业务操作流程及关键条款设计分别如何把握?家族信托的资产配置怎么操作?新个税与CRS下,财富管理尤其是家族信托的税务筹划要点有哪些?新形势下高净值客户跨境资产配置及保险规划怎么做?都是从业者面临的难题。 


       鉴于此,10月26日-27日(周六、周日),智信将在深圳举行主题为“境内外家族信托实务操作及税务筹划、跨境资产配置(含保险规划)”的资管业务研修班。我们为大家请到4位资深老师:


       陆炫,新湖财富家族办公室家族信托总经理,曾供职于平安信托家族信托业务部,建立平安信托家族信托四大产品系列,为超过100个高净值家族提供家族信托服务。熟悉境内外家族信托、保险金信托的设计、结构搭建等,管理规模超过100亿。


       黄葹蕙丰瑞管理服务(香港)有限公司业务发展经理及客户顾问、律师,丰瑞为First Advisory Group (1954年成立于列支敦士登,服务范围包括资产传承规划,基金及信托的成立等)辖下之公司。全球投资律师移民协会理事及大中华企业家培训机构荣誉讲师,是少数具有中国法律执业资格及英国法律背景的信托专家,擅长海外信托架构、财富传承及身份规划。


       袁晓枫,北京大成(苏州)律师事务所律师,注册税务师、会计师、上市公司独立董事资格;三十余年财务与税务经验,先后担任企业财务经理、税务师事务所所长、税务稽查局局长等职务;加之数年的律师从业经历,在民商事领域建立起了法、商、税复合型知识体系,更由于长期从事财税法实务,积累了丰富的实战经验,可从财务、税务、法务交叉层面整体设计方案、解决问题。


       谭敏,高鸣家办合伙人、首席架构师,曾任职渣打银行副行长,主要负责全球及跨境客户管理,有丰富的全球私行客户服务和资本市场经验,专注于高净值客户全球资产管理、风险管理和保障传承规划,从业超过15年,拥有丰富的实战经验。高鸣家办2017年成立,服务于中国企业家为核心的高净值人群。

课程信息:
时       间: 2019年10月26日 ~ 27日 (周六 ~ 周日) 上午9:00~12:00,下午13:30~16:30
地       点: 深圳
费       用: 100.00元/人(原价:5000元/人(尊享两个全天课程+课件+两天午餐); 团购价4800元/人(3人以上成团)
报名截止: 2019月10月25日 18:00:00
讲师介绍:

l  陆  炫   新湖财富投资管理有限公司家族办公室家族信托总经理

        陆老师曾供职于平安信托家族信托业务部,作为家族信托产品负责人,建立平安信托家族信托四大产品系列,为超过100个高净值家族提供家族信托服务。熟悉境内外家族信托、保险金信托的设计、结构搭建等,管理规模超过100亿。


l  黄葹蕙    丰瑞管理服务(香港)有限公司业务发展经理及客户顾问、律师

        丰瑞管理服务(香港)有限公司为First Advisory Group (1954年成立于列支敦士登,服务范围包括资产传承规划,基金及信托的成立等)辖下之公司。黄律师在英国取得法律学士学位,先后在英国及中国著名律师事务所工作,是大中华私人银行协会会员,全球投资律师移民协会理事及大中华企业家培训机构荣誉讲师,是少数具有中国法律执业资格及英国法律背景的信托专家。擅长海外信托架构、财富传承及身份规划,协助多个国内民营企业家设立家族信托规划,并曾服务第一批落户中国的海外家族办公室。


 l  袁晓枫    北京大成(苏州)律师事务所律师

        注册税务师、会计师、上市公司独立董事资格;三十余年财务与税务经验,先后担任企业财务经理、税务师事务所所长、税务稽查局局长等职务;加之数年的律师从业经历,在民商事领域建立起了法、商、税复合型知识体系,更由于长期从事财税法实务,积累了丰富的实战经验,可从财务、税务、法务交叉层面整体设计方案、解决问题。实务中以“法律+税务”的复合思维成功承办了多起税企争议案件解决、重大资产重组及股权架构、股权激励方案设计、财富管理税务规划等项目,国内首倡“股税同行”的理念,专注在股权与税务的整体规划领域精耕细作。 


l 谭  敏    高鸣家办合伙人、首席架构师

        曾任职渣打银行副行长,主要负责全球及跨境客户管理,有丰富的全球私行客户服务和资本市场经验,专注于高净值客户全球资产管理、风险管理和保障传承规划,从业超过15年,拥有丰富的实战经验。高鸣家办2017年成立,服务于中国企业家为核心的高净值人群,提供全球身份规划、税务法律咨询、家族财富传承、家族风险管理和家族信托计划等全方位解决方案。

课程提纲:

【第一讲】


主题:境内家族信托实操流程和客户营销及投资配置模式解析

讲师:陆  炫    新湖财富投资管理有限公司家族办公室家族信托总经理

 

一、财富管理新形势概述

1、2019年中国财富管理市场概况

2、财富管理新形势下的客户需求情况

3、财富管理新形势下的家族信托发展趋势

二、家族信托产品体系搭建

(一)家族信托的定义及功能

(二)境内家族信托的类型与结构

1、资金类家族信托

2、保险金信托

(1)股权家族信托交易结构

(2)保险金信托模式对比

3、股权家族信托

(1)股权家族信托交易结构

(2)股权家族信托落地难点

4、不动产家族信托

(1)不动产家族信托交易结构

(2)不动产家族信托落地难点

(三)境外家族信托的基本框架

1、CRS及经济实质法案环境下的财富管理概述

2、境外家族信托的市场概况

3、境外家族信托的结构 

三、家族信托业务操作流程和关键条款设计

(一)一般操作流程

(二)合同主体框架

(三)方案设计重点

1、信托当事人

2、信托分配条款

3、投资管理条款

四、家族信托的资产配置模式

1、全权委托型投资配置

2、部分委托型投资配置

五、家族办公室的业务要点

1、多元化的服务体系

2、境内外一体化的业务模式

3、丰富的行业经验

 


【第二讲】


主题:离岸家族信托操作流程和案例解析及CRS之下信托架构搭建要点

讲师:黄葹蕙律师  FirstAdvisory Group旗下丰瑞管理服务(香港)有限公司业务发展经理及客户顾问

 

一、离岸家族信托发展形势概述

1、当前离岸家族信托市场概况

2、新形势下离岸家族信托的挑战和机遇

二、离岸家族信托业务一般操作流程

1、一般操作流程(成立离岸信托的步骤)

2、合同主体框架(意愿书及信托契约)

3、方案设计重点

三、离岸家族信托架构设计典型案例解析

案例一 上市前的IPO信託

案例二 家族传承的结构信托(基金会结合信托)

案例三 移民前的信托规划

四、CRS之下离岸家族信托的架构搭建要点

1、在成立地的选择是否影响结构申报(CRS申报原则)

2、为何不建议客户使用PTC即私人信托公司和Vista

3、现用的结构(双层离岸公司)



 【第三讲】


主题:新个税与CRS下的财富管理涉税政策解读及家族信托中的税务筹划

讲师:袁晓枫 北京大成(苏州)律师事务所律师、注册税务师


一、新个税的变化与CRS政策概述

1、新个税的变化概述

2、CRS政策概述

二、重点解读新个税与CRS下的财富管理涉税政策和筹划考量

1、税务居民身份的判定和对纳税的影响

2、反避税条款涉及的资本交易(境内、跨境)事项的税务考量

3、天使投资人在创投行业的税务政策解读和投资考量

4、高净值人士的涉税风险案例解析和税务风险提示

5、新个税与CRS的共同应对和考量

三、财富管理和传承中的税务筹划解析

1、不动产传承中的税务政策案例解读和规划

2、家族企业股权传承中的税务筹划案例解析

3、家族信托中的税务筹划

 


 【第四讲】


主题:高净值客户跨境资产配置及保险规划和案例解析

讲师:谭 敏 高鸣家办合伙人、首席架构师

 

一、高净值客户的资产配置概述

1、高净值客户海外资产配置趋势

2、高净值客户海外资产配置逻辑

二、高净值客户跨境资产配置方案设计

1、高净值客户海外配置的资产类别和现状

2、海外配置的常见盲区

3、海外配置的正确打开方式

4、海外配置与身份、跨境法律和税务之间的关系

5、家族信托与大额保单在境外配置中的关系

三、高净值客户的保险规划策略

1、境外保险常见种类和特点

2、境外保险与境内保险的主要区别

3、境外保险在跨境财富传承和税务筹划中的功能

4、跨境身份客户保险设计及策略

5、非跨境身份客户保险设计及策略

四、高净值客户资产配置案例解析

案例一 移民客户配置方案及案例分享

案例二 非移民案例分享

注意事项:

标准价5000元(尊享两个全天课程+课件+两天午餐),团购价4800元(3 人以上成团)。在线报名预付100元,确认参加可抵扣200元学费,不参加联系客服退款。

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